Operações imobiliárias de cunhado de Vorcaro apontam esquema de lavagem de dinheiro

Uma série de operações imobiliárias envolvendo o empresário Fabiano Campos Zettel sugere possível esquema de lavagem de dinheiro. Preso desde 4 de março no âmbito da Operação Compliance Zero, o pastor afastado da Igreja Lagoinha é apontado pela PF (Polícia Federal) como principal operador financeiro de seu cunhado, Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Ambos estão presos e negociam com as autoridades seus respectivos acordos de delação premiada.

De acordo com levantamento da Alma Preta em parceria com o ICL Notícias identificou o registro de 23 imóveis localizados nos estados de Minas Gerais e São Paulo que foram adquiridos por Zettel ou empresas ligadas a ele. Ele teria desembolsado um total de R$ 249 milhões declarados nas escrituras de compra e venda, entre os anos de 2009 e 2025.

Alguns dos imóveis foram adquiridos por uma empresa da qual Zettel foi sócio: a Super Empreendimentos e Participações S/A. Fundada em 2018, a companhia ganhou o nome atual em janeiro de 2020 e tem o objetivo declarado de ser uma “holding de instituições não-financeiras”. Os atuais sócios são Cleber Faria Fernandes e Sueli de Fátima Ferretti. Ambos têm participação em centenas de empresas e tiveram seus nomes citados durante os interrogatórios da CPI da Covid.

Fabiano Zettel entrou na empresa em agosto de 2021 e permaneceu até julho de 2024, quando renunciou ao cargo de diretor da companhia.

As compras registradas com os valores mais altos ocorreram entre os meses de fevereiro e maio de 2024, pouco antes da saída de Zettel da sociedade da Super Empreendimentos, em julho daquele ano. Neste intervalo de meses, a empresa de Zettel movimentou R$ 154 milhões. As transações chamam atenção pela disparidade de valores registrados de compra e venda dos imóveis em curto intervalo de tempo.

Em março de 2024, ano em que o Banco Master começa a apresentar as primeiras inconsistências financeiras, a Super Empreendimentos comprou da BRL Trust Distribuidora, empresa também do setor imobiliário, um apartamento em São Paulo por R$ 43 milhões. O imóvel fica no Itaim Bibi, bairro de classe média alta da capital paulista.

A operação chama atenção por conta do valor venal, preço estipulado como referência pela prefeitura para o imóvel, de R$ 6,9 milhões. Em abril de 2023, a BRL Trust Distribuidora havia comprado o mesmo imóvel por R$ 15 milhões.

O mesmo procedimento foi feito pela Grip Negócios Imobiliários LTDA, que comprou um apartamento em 2021 por R$ 14,5 milhões e o vendeu em abril de 2024 à Super Empreendimentos por R$ 48 milhões.

Em maio de 2024, a Super Empreendimentos ainda comprou um imóvel, cujo valor venal era avaliado em R$ 3,7 milhões, por R$ 23 milhões. A aquisição foi feita junto à Luzom, empresa fundada em 2009 no ramo imobiliário e dirigida por Reinold Zwecker, Luiz Henrique Maksoud e pela empresa Mak Rent Participações.

Uma fonte do mercado financeiro que acompanhou as primeiras negociações de Daniel Vorcaro para comprar o Banco Máxima — que viria a ser o Master — analisou a documentação descoberta pela reportagem. A pessoa trabalhou na área de compliance de bancos internacionais que atuam no Brasil.

“Todas essas transações parecem indicar subavaliações ou tentativas de burlar o fisco. Ao mesmo tempo, a compra por valor muito menor do que venda pode ser um indício de claramente lavagem de dinheiro, tanto pelo comprador, que pode ter 100% do dinheiro de origem ilícita “esquentado”, como pelo vendedor, que pode “esquentar” um percentual do dinheiro para colocar em circulação recursos obtidos em um caixa 2”.