A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Linha Fantasma, que investiga um esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do envio de mensagens SMS falsas e da utilização de centrais telefônicas fraudulentas. Em Feira de Santana, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra suspeitos de participação no esquema criminoso.

A operação também teve desdobramentos em São Paulo, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão e uma prisão temporária. Ao todo, a ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante. As medidas foram autorizadas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba (SP).

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que os criminosos enviavam mensagens de texto em massa para vítimas, informando sobre supostas compras ou movimentações suspeitas em contas bancárias. Nas mensagens, os usuários eram orientados a entrar em contato com números iniciados pelo prefixo 0800, que funcionavam como falsas centrais de atendimento.

Ao ligar para esses números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam aos golpistas acessar contas e realizar transações financeiras indevidas.

As investigações tiveram início após informações repassadas por uma operadora de telefonia, que identificou o disparo em larga escala das mensagens fraudulentas. A partir da análise dos dados, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura utilizada pelos suspeitos para aplicar os golpes.

Segundo os investigadores, o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e recursos tecnológicos para dar aparência de legalidade às operações criminosas. Também foram identificados indícios de movimentações financeiras fracionadas, estratégia que pode ter sido empregada para dificultar o rastreamento dos valores obtidos de forma ilícita.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das apurações.

A Operação Linha Fantasma integra as ações do Projeto Tentáculos, iniciativa desenvolvida por meio de acordos de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras e de pagamento para o combate a fraudes bancárias e crimes cibernéticos em todo o país.

A Polícia Federal não divulgou os nomes dos investigados nem os endereços onde os mandados foram cumpridos em Feira de Santana.